Фин. блокнот

Свежая информация

В ЕТС на ММВБ лучшая покупка доллара США на 10:00 - 30.6301 руб. подробнее...

Дайджест газеты "Коммерсант" от 16 сентября 2009 года (часть I). подробнее...

Цена российского газа для Украины в 4 кв 2009 г составит $205-210 за 1000 куб м подробнее...

Газпром и Туркмения урегулировали технические вопросы по поставкам газа российской монополии подробнее...

Грузооборот РЖД снизился в августе на 12.3% подробнее...

Газпромбанк снизил ставки по ипотеке подробнее...

Фридман дожимает Дерипаску подробнее...

Банки полюбили заемщиков подробнее...

Газпромбанк выдал более 27 млрд рублей кредитных средств участникам Восточной программы подробнее...

Минфин отменил ограничения по минимальному объему размещения ОФЗ подробнее...

В среду российский рынок акций завершил торги резким снижением подробнее...

Торговая активность на рынке российских облигаций существенно выросла подробнее...

Правительство рассматривает возможность приобретения 20% акций Shyam Telelink за $680 млн подробнее...

>> Что такое — стоимость опциона? подробнее...

форекс брокер FOREX CLUB подробнее...

Пенсионный миллиард должен был уйти на счета крупнейшего кипрского банка

Напомним, в прошлую пятницу мошенникам удалось умыкнуть 1 млрд. 250 млн. руб. со счетов ПФР в Центробанке. В понедельник к вечеру милиция вернула украденную сумму. Но осадочек остался.КАК УКРАЛИ ДЕНЬГИ?Центральный банк России - главная финансовая организация страны. Служба безопасности контролирует как хранилища с золотым запасом страны, так и операционные управления. В ОПЕРУ № 1 (финансовое подразделение ЦБ, которое занимается переводом денег), где и произошло преступление, нельзя зайти первому попавшемуся прохожему (подробнее об этом в репортаже «ЦБ усилил охрану»). Представителям организаций необходимо иметь не только пропуск, но и доверенность. Видеокамеры установлены практически над каждым операционистом. Не банк, а крепость!Но жулики и не думали брать отделение штурмом. Для проведения операции оказалось достаточно подделать документы.ПОЧЕМУ ТАК ЛЕГКО ПРОВЕРНУЛИ АФЕРУ?- Наверняка не обошлось без человеческого фактора, - намекает бывший президент Ассоциации региональных банков «Россия» Александр Мурычев, занимающий сейчас должность исполнительного вице-президента Российского союза промышленников и предпринимателей.Пожалуй, это единственное объяснение удачного начала аферы. Во-первых, для грамотной подделки платежного поручения и доверенности необходимо знать, как выглядят настоящие документы. Во-вторых, пропуск на вход в операционное управление оформляется несколько дней. И, в-третьих, в последние годы уведомление о переводе средств приходит в Центробанк по электронной системе, а бумажные документы клиенты привозят лишь для подтверждения платежа.КУДА ПЫТАЛИСЬ УВЕСТИ КАПИТАЛЫ ПФР?Финансовые аферисты ведут себя как зайцы: урвали деньги - и давай петлять по различным банкам и счетам. А затем обналичивают деньги через банки-помойки и фирмы-однодневки. Жулики попытались припрятать пенсионные деньги по такой же схеме. Со счетов Центробанка капиталы ушли в банк «Кубань», из «Кубани» - в российское представительство «Дойче Банка». Затем жулики раздробили украденные 1 млрд. 250 млн. руб. и отправили небольшими траншами на счета в другие банки. Один из переводов пришел в кипрский «Марфин Популар Банк».Можно сказать, дело сделано. Но это оказалось не так. В понедельник утром главный бухгалтер Пенсионного фонда получил выписку о переводе крупной суммы. Правоохранительные органы тут же были поставлены в известность о сенсационном мошенничестве. Уж к вечеру все деньги вернулись на счета Пенсионного фонда в ЦБ.ЧТО СОБОЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ КИПРСКИЙ БАНК?Финансисты не верят, что руководство «Марфин Популар Банка» осознанно ввязалось в аферу. «Марфин Популар Банк» - второй по величине активов банк Кипра. Респектабельное заведение, которое обслуживает интересы крупного международного бизнеса.- Ежедневный оборот «Марфин Популар Банка» исчисляется миллиардами долларов, - говорит руководитель кипрского отделения одного из российских банков. - Перевод из России был каплей в море обычных операций. Возможно, мошенники именно на это и рассчитывали. А затем наверняка перевели бы деньги в подконтрольные компании.Александр ЗЮЗЯЕВ, Кирилл АНТОНОВ

Оригинал статьи можно прочитать по этой ссылке